Zoom sur le blanchiment Généralité D’après la légende, le terme « blanchiment d’argent » aurait été conçu au temps d’Al Capone. En effet, le plus célèbre gangster américain du XXᵉ siècle avait racheté une chaîne de blanchisserie. Pour lui, c’était un moyen
Dans l’univers bancaire, le premier contact avec les clients joue un rôle central. Avant d’accorder une ouverture de compte, la banque est obligée d’étudier en avance les risques susceptibles de survenir. C’est la première étape à faire vis-à-vis de tous
L’organisation du système bancaire Les banques tiennent pour mission de gérer les biens financiers de la population ainsi que des diverses entreprises du pays. Actuellement, elles sont à la fois des sociétés d’investissement et aussi des établissements de crédit. En